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  漫畫(huà)：反洗錢工領(lǐng)域?qū)你y行業(yè)擴(kuò)展到證券業(yè)和保險(xiǎn)業(yè)。 中新社發(fā) 王志德 作
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| 昨天，保監(jiān)會(huì)出臺(tái)《保險(xiǎn)業(yè)大額交易和可疑交易報(bào)告數(shù)據(jù)報(bào)送接口規(guī)范》(試行)，如果當(dāng)日累計(jì)投保20萬(wàn)元以上或保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)人代付保費(fèi)無(wú)法說(shuō)明來(lái)源者等，將納入反洗錢監(jiān)測(cè)范圍。 對(duì)于保險(xiǎn)業(yè)存在的大額交易特征，當(dāng)日累計(jì)交易20萬(wàn)人民幣以上或者外幣交易等值1萬(wàn)美元以上的現(xiàn)金繳存、現(xiàn)金支取、現(xiàn)金結(jié)售匯、現(xiàn)鈔兌換等其他形式的現(xiàn)金收支；法人、其他組織和個(gè)體工商戶銀行賬戶之間單筆或者當(dāng)日累計(jì)人民幣200萬(wàn)元或者外幣等值為20萬(wàn)美元以上款項(xiàng)劃轉(zhuǎn)等均為大額交易特征。 可疑交易特征是，短期內(nèi)分散投�；蛘呒型侗�、分散退保且不能合理解釋；頻繁投保、退保、變換險(xiǎn)種或保險(xiǎn)金額；保險(xiǎn)代理人代付保費(fèi)，但不能說(shuō)明來(lái)源等均納入反洗錢監(jiān)測(cè)范圍。 保監(jiān)會(huì)內(nèi)部人士表示，保險(xiǎn)公司應(yīng)根據(jù)公司自身業(yè)務(wù)特點(diǎn)和國(guó)際通行做法，建立客戶身份識(shí)別、客戶身份資料和交易記錄保存、大額和可疑交易報(bào)告等內(nèi)部操作規(guī)程，建立健全反洗錢內(nèi)部控制制度。(張春�。� |
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