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| 中新網(wǎng)11月28日電 據(jù)《新聞晚報》報道，今天下午，全國第一屆反洗錢理論與實踐研討會閉幕式暨中國反洗錢研究中心揭牌儀式在復(fù)旦大學(xué)舉行。專家提醒，隨意將自己的身份證借人，很可能陷入“洗錢”陷阱。 “很多人認為‘洗錢’與自己無關(guān)，‘反洗錢’的任務(wù)更輪不到自己頭上。這其實是種觀念誤區(qū)，反洗錢與老百姓的切身利益密切相關(guān)�！睆�(fù)旦反洗錢研究中心秘書長嚴立新說，大多數(shù)人對什么是洗錢仍一知半解，其實洗錢就是將原本違法的錢變成看來合法的錢。如很多企業(yè)存在的用假發(fā)票進行報賬，這其實就是初級的洗錢行為。 嚴立新指出，目前大眾對洗錢和反洗錢的意識比較差。常見的現(xiàn)象有，不少老百姓對向“朋友”出借個人身份證等含有個人信息的物件不設(shè)防。如一些“朋友”以在旅館登記住房為借口借用身份證，實際上是用身份證件去銀行開戶進行違法洗錢。還有些不法分子以“匯票沒法直接收取請朋友幫忙”等為借口請某企業(yè)相關(guān)人員利用企業(yè)的賬戶將錢“走進走出”等，實際上也是在進行違法洗錢。這些在不知情況下發(fā)生的違法洗錢行為，一旦被證實犯罪，都要追究到身份證登記人或經(jīng)手人，由于很難證明自己是洗錢行為中的不知情者，這些無辜人可能因此被定罪。 據(jù)介紹，此次復(fù)旦大學(xué)中國反洗錢研究中心成立后，將搭建一個合作交流平臺，使國內(nèi)專家學(xué)者集思廣益，為國內(nèi)相關(guān)法律政策落實提出參考建議。 據(jù)悉，研究中心揭牌后，將把提升老百姓反洗錢意識作為重要研究內(nèi)容之一，目前該中心正計劃出版一套反洗錢的普及性讀物。(張騫) |
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