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  央行上�？偛吭趨f(xié)同上海市整規(guī)辦、上海市工商局、上海銀監(jiān)局等聯(lián)合開展的整頓虛假驗資專項行動中破獲一起建國以來規(guī)模最大的地下錢莊洗錢案件，涉案金額達50億元人民幣。 中新社發(fā) 唐志順 攝
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| 中新社上海十二月四日電 上海反洗錢部門最新透露，中國人民銀行上�？偛考般y監(jiān)、工商、公安等多個部門在近日聯(lián)合展開的整頓虛假驗資專項行動中，破獲了一起涉案金額達五十億元人民幣的地下錢莊洗錢案件。 據悉，早在三年前，央行上�？偛烤团c上海市公安局建立了情報會商制度。二○○三年以來，央行上海總部共向公安部門移送可疑交易線索四十四起，協(xié)助破獲了一批重大案件。今年三月份，在央行上�？偛康臓款^下，上海召開了“反洗錢工作聯(lián)席會議第一次工作會議”，通過了《上海市反洗錢工作聯(lián)席會議制度》方案，正式建立了上海市反洗錢聯(lián)席會議制度。 據介紹，這起特大洗錢案的破獲，是上海市反洗錢聯(lián)席會議制度建立以來，上海反洗錢工作的一次重大突破。目前，此案還在進一步處理中。 |
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