中新社三亞十二月十三日電(記者 關(guān)向東 尹海明)十三日，中國人民銀行副行長蘇寧在歐亞反洗錢與反恐融資小組第七屆全會開幕式上的致辭時(shí)表示，中國政府高度重視反洗錢和反恐融資工作，中國初步建立起了反洗錢和反恐融資法律法規(guī)體系。
他介紹說，中國已在貫徹國際標(biāo)準(zhǔn)、完善反洗錢法規(guī)框架和監(jiān)管等方面做了大量卓有成效的工作。
溫家寶總理在二00五年政府工作報(bào)告中也提出了嚴(yán)厲打擊洗錢犯罪活動的要求。做好反洗錢工作不僅是打擊違法犯罪、維護(hù)公平公正的市場經(jīng)濟(jì)秩序的要求，也是努力實(shí)現(xiàn)經(jīng)濟(jì)的可持續(xù)發(fā)展，構(gòu)建社會主義和諧社會的重要組成部分�！�
《中華人民共和國反洗錢法》于二00六年十月經(jīng)全國人大通過后已于二00七年一月一日正式生效。這是中國反洗錢法制建設(shè)的一個重要里程碑，必將對中國反洗錢工作產(chǎn)生重大而深遠(yuǎn)的影響。二00六年二月，全國人大常委會還審議通過了《刑法修正案(六)》，將洗錢罪的上游犯罪擴(kuò)展到貪污賄賂犯罪、破壞金融管理秩序犯罪和金融詐騙犯罪，并對《刑法》第三百一十二條“窩藏、轉(zhuǎn)移、收購、銷售贓物罪”進(jìn)行了重大修訂。
作為反洗錢主管部門，中國人民銀行于二00六年和二00七年依據(jù)《反洗錢法》，單獨(dú)或與其他金融監(jiān)管部門共同發(fā)布了一系列規(guī)章和規(guī)范性文件。中國初步建立起了反洗錢和反恐融資法律法規(guī)體系。
今年，中國在銀行業(yè)有效開展反洗錢工作以后，進(jìn)一步將證券、保險(xiǎn)業(yè)納入反洗錢監(jiān)管范圍，同時(shí)強(qiáng)化、細(xì)化了對客戶身份識別、大額和可疑交易報(bào)告、交易記錄保存等反洗錢體系中核心環(huán)節(jié)的監(jiān)管，并明確了金融機(jī)構(gòu)報(bào)告涉嫌恐怖融資的大額和可疑交易的義務(wù)。
不久前，中國人民銀行剛剛召集了二十三個部委參加的反洗錢部際聯(lián)席會議，根據(jù)中國向二00七年六月FATF全會提交的《改進(jìn)反洗錢/反恐融資體制行動計(jì)劃》就下一步工作進(jìn)行了討論和安排，包括積極研究將一些特定非金融行業(yè)納入反洗錢監(jiān)管體系，以及建立海關(guān)和金融情報(bào)中心的信息交換機(jī)制等問題。
蘇寧表示，參與創(chuàng)立歐亞反洗錢和反恐融資小組(EAG)，是中國參與反洗錢和反恐融資國際合作的第一個重大里程碑。二00七年六月二十八日，金融行動特別工作組(FATF)在巴黎召開的第十八屆第三次全體會議討論并通過了對中國反洗錢/反恐融資體系的評估報(bào)告，并一致同意接納中國為該組織正式成員，是中國反洗錢和反恐融資國際合作領(lǐng)域的又一里程碑，表明中國在較短時(shí)間內(nèi)取得的工作成果得到了國際社會的一致肯定，也表明中國愿意在國際反洗錢和反恐融資承擔(dān)責(zé)任，發(fā)揮作用。
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