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      銀行外匯管理今起"年考" 考核影響外匯業(yè)務(wù)準(zhǔn)入

      2008年09月01日 08:58 來(lái)源:新京報(bào) 發(fā)表評(píng)論

        為規(guī)范銀行外匯業(yè)務(wù),國(guó)家外匯管理又出新規(guī)。從今天起,外管局將按年度對(duì)銀行執(zhí)行外匯管理規(guī)定情況進(jìn)行考核,考核分?jǐn)?shù)不高將可能影響到該行以后的新增支行外匯業(yè)務(wù)的市場(chǎng)準(zhǔn)入。

        日前國(guó)家外匯管理局已經(jīng)下發(fā)《銀行執(zhí)行外匯管理規(guī)定情況考核辦法》,該《辦法》自2008年9月1日起試行,對(duì)銀行進(jìn)行考核的周期從每年1月1日至12月31日(2008年 度考核期為9月1日-12月31日)。

        考核內(nèi)容包括業(yè)務(wù)合規(guī)、數(shù)據(jù)質(zhì)量、內(nèi)控制度等。其中,“業(yè)務(wù)合規(guī)”將考核結(jié)售匯業(yè)務(wù)管理的合規(guī)性、銀行對(duì)客戶(hù)大額結(jié)售匯交易報(bào)備、貨物貿(mào)易購(gòu)付匯及收結(jié)匯業(yè)務(wù)辦理的合規(guī)性、直接投資項(xiàng)下資金賬戶(hù)收支等;“數(shù)據(jù)質(zhì)量”主要考核銀行按外匯管理規(guī)定及時(shí)、準(zhǔn)確、完整報(bào)送相關(guān)數(shù)據(jù)、信息和報(bào)表情況;“內(nèi)控制度”主要考核銀行執(zhí)行外匯管理規(guī)定的相關(guān)內(nèi)控制度建立情況,監(jiān)督執(zhí)行情況。

        “考核分?jǐn)?shù)不高將可能影響到該行以后的新增支行外匯業(yè)務(wù)的市場(chǎng)準(zhǔn)入,并有可能導(dǎo)致外匯局對(duì)其檢查的頻率、涉及面、力度加大。”外管局表示。

        此前,由于銀行在執(zhí)行外匯管理規(guī)定方面還存在一些問(wèn)題,使得部分熱錢(qián)趁機(jī)而入進(jìn)入中國(guó)的股市樓市,影響我國(guó)的宏觀(guān)環(huán)境。今年以來(lái),外管局多次出手規(guī)范金融系統(tǒng)的外匯業(yè)務(wù),包括與商務(wù)部、海關(guān)總署聯(lián)合聯(lián)網(wǎng)核查出口收結(jié)匯,要求部分地區(qū)的銀行按月上報(bào)賬戶(hù)變動(dòng)情況等。(記者蘇曼麗)

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