10縐掑悗 欏甸潰鑷姩璺寵漿鑷?a href="http://www.chinanews.com/">涓柊緗戦欏?/a>
鎮(zhèn)ㄥ彲浠ュ幓榪欓噷鐪嬬湅~
 |
|
 |
| 中新網(wǎng)12月19日電 中國公安部經(jīng)濟犯罪偵查局副局長韓浩今天在新聞發(fā)布會上談到老百姓如何預(yù)防洗錢犯罪時說，不要輕易地將一些身份證件轉(zhuǎn)借給他人，否則可能會被不法分子利用來開立銀行賬戶進行洗錢。 中國人民銀行反洗錢局副局長蔡憶蓮也解釋了金融機構(gòu)如何履行反洗錢義務(wù)。她說，根據(jù)《反洗錢法》的規(guī)定：一是金融機構(gòu)要建立內(nèi)控制度。這個內(nèi)控制度包括三個方面，一，建立內(nèi)部的控制環(huán)境和控制措施；二，金融機構(gòu)在反洗錢方面，應(yīng)該對員工進行持續(xù)的培訓(xùn)和宣傳工作；三，合規(guī)和審計部門對金融機構(gòu)的內(nèi)控制度要有體系的評估和評價。 金融機構(gòu)的反洗錢義務(wù)有三個很重要的方面，這三個方面就構(gòu)筑了反洗錢的三道防線，這也是反洗錢的基本制度，這三個基本制度：一是建立客戶真實身份的識別；二是客戶身份資料和交易記錄的保存制度；三是大額交易和可疑交易的報告制度。這是三道防線，這三道防線構(gòu)筑了金融機構(gòu)的反洗錢的屏障。 |
|
|||
|
|||
| |
|||
|
10縐掑悗 欏甸潰鑷姩璺寵漿鑷?a href="http://www.chinanews.com/">涓柊緗戦欏?/a>
鎮(zhèn)ㄥ彲浠ュ幓榪欓噷鐪嬬湅~
|
10縐掑悗 欏甸潰鑷姩璺寵漿鑷?a href="http://www.chinanews.com/">涓柊緗戦欏?/a>
鎮(zhèn)ㄥ彲浠ュ幓榪欓噷鐪嬬湅~
- 臺"陸委會"副主委：江陳會對兩岸關(guān)系具重要意義
- 大陸海協(xié)會副會長張銘清抵臺灣 參加學(xué)術(shù)研討會
- 國產(chǎn)新舟60支線飛機成功首航 飛行平穩(wěn)噪音不大
- 阿利耶夫再次當(dāng)選阿塞拜疆總統(tǒng) 得票率為88.73%
- 九名中國工人在蘇丹遭綁架 大使館啟動應(yīng)急機制
- 證監(jiān)會：城商行等三類企業(yè)暫停上市的說法不準(zhǔn)確