10縐掑悗 欏甸潰鑷姩璺寵漿鑷?a href="http://www.chinanews.com/">涓柊緗戦欏?/a>
鎮(zhèn)ㄥ彲浠ュ幓榪欓噷鐪嬬湅~
 |
|
 |
| 中新網(wǎng)6月11日電 中國(guó)人民銀行行長(zhǎng)周小川簽署銀行令，發(fā)布《金融機(jī)構(gòu)報(bào)告涉嫌恐怖融資的可疑交易管理辦法》�！掇k法》規(guī)定，金融機(jī)構(gòu)發(fā)現(xiàn)聯(lián)合國(guó)安理會(huì)決議中所列的恐怖組織的交易，應(yīng)當(dāng)立即報(bào)告。 《辦法》規(guī)定，金融機(jī)構(gòu)發(fā)現(xiàn)或者有合理理由懷疑客戶或者其交易對(duì)手與下列名單相關(guān)的，應(yīng)當(dāng)立即向中國(guó)反洗錢(qián)監(jiān)測(cè)分析中心和中國(guó)人民銀行當(dāng)?shù)胤种C(jī)構(gòu)提交可疑交易報(bào)告，并且按相關(guān)主管部門(mén)的要求依法采取措施。 (一)國(guó)務(wù)院有關(guān)部門(mén)、機(jī)構(gòu)發(fā)布的恐怖組織、恐怖分子名單。 (二)司法機(jī)關(guān)發(fā)布的恐怖組織、恐怖分子名單。 (三)聯(lián)合國(guó)安理會(huì)決議中所列的恐怖組織、恐怖分子名單。 (四)中國(guó)人民銀行要求關(guān)注的其他恐怖組織、恐怖分子嫌疑人名單。 法律、行政法規(guī)對(duì)上述名單的監(jiān)控另有規(guī)定的，遵守其規(guī)定。 |
|
|||
| |
|
|
10縐掑悗 欏甸潰鑷姩璺寵漿鑷?a href="http://www.chinanews.com/">涓柊緗戦欏?/a>
鎮(zhèn)ㄥ彲浠ュ幓榪欓噷鐪嬬湅~
|
10縐掑悗 欏甸潰鑷姩璺寵漿鑷?a href="http://www.chinanews.com/">涓柊緗戦欏?/a>
鎮(zhèn)ㄥ彲浠ュ幓榪欓噷鐪嬬湅~
- 臺(tái)"陸委會(huì)"副主委：江陳會(huì)對(duì)兩岸關(guān)系具重要意義
- 大陸海協(xié)會(huì)副會(huì)長(zhǎng)張銘清抵臺(tái)灣 參加學(xué)術(shù)研討會(huì)
- 國(guó)產(chǎn)新舟60支線飛機(jī)成功首航 飛行平穩(wěn)噪音不大
- 阿利耶夫再次當(dāng)選阿塞拜疆總統(tǒng) 得票率為88.73%
- 九名中國(guó)工人在蘇丹遭綁架 大使館啟動(dòng)應(yīng)急機(jī)制
- 證監(jiān)會(huì)：城商行等三類企業(yè)暫停上市的說(shuō)法不準(zhǔn)確