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| 中國人民銀行成立反洗錢監(jiān)測分析中心，對腐敗資金、涉恐資金和涉毒資金等可疑資金進行監(jiān)測，2003年至2006年，人民銀行共向公安部門移送反洗錢情報線索5247件，協(xié)助公安部等部門破獲洗錢案件221件，涉案金額達607.75億元人民幣。在29日上午召開的國務(wù)院新聞發(fā)布會上，中國人民銀行副行長蘇寧介紹了反洗錢情況。 蘇寧說，全國人大常委會去年通過《反洗錢法》以來，人民銀行牽頭相關(guān)部門加大反洗錢力度，反洗錢監(jiān)管對象和義務(wù)主體范圍由銀行業(yè)擴大到證券、期貨、保險等金融機構(gòu)。目前與人民銀行反洗錢監(jiān)測分析系統(tǒng)聯(lián)網(wǎng)覆蓋機構(gòu)達到297家。 在不斷完善可疑交易情報會商制度、金融監(jiān)管部門反洗錢工作協(xié)調(diào)機制的同時，人民銀行還加大了反洗錢國際合作力度。今年6月28日，金融特別行動工作組(FATF)全體會議同意中國成為正式成員，此前的2004年10月，中國作為創(chuàng)始成員國，與俄羅斯等6國共同成立了歐亞反洗錢及反恐融資小組(EAG)。 蘇寧表示，下一階段，央行將擴大可疑資金監(jiān)測范圍，繼續(xù)推進洗錢監(jiān)管工作，從今年10月1日開始，證券業(yè)、保險業(yè)要向人民銀行報送對可疑資金監(jiān)測的有關(guān)數(shù)據(jù)材料，人民銀行從中分析是否有犯罪線索，以便向相關(guān)部門移送。(林世鈺） |
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