中新網(wǎng)9月5日電 據(jù)中國公安部網(wǎng)站消息,日前,公安部會(huì)同中國人民銀行、國家外匯管理局,部署廣東等地公安機(jī)關(guān)與當(dāng)?shù)厝嗣胥y行、外匯管理部門密切配合,主動(dòng)出擊,連續(xù)偵破了十余起特大地下錢莊案件,有力地打擊了這一違法犯罪活動(dòng)。
7月18日,廣東省公安機(jī)關(guān)聯(lián)合當(dāng)?shù)厝嗣胥y行、外匯局統(tǒng)一開展破案行動(dòng),搗毀地下錢莊窩點(diǎn)12處,抓獲涉案人員52名,凍結(jié)涉案銀行帳戶20余個(gè),扣押、凍結(jié)涉案資金折合人民幣2500余萬元。據(jù)調(diào)查,2007年以來,犯罪嫌疑人曾某等人伙同臺(tái)灣人謝某、陳某等人在深圳市寶安區(qū),與臺(tái)灣、香港以及內(nèi)地上百家公司,采用境外收付外幣,境內(nèi)收付人民幣的形式非法買賣外匯,其中境內(nèi)收付人民幣的形式有銀行轉(zhuǎn)帳、現(xiàn)場交易、網(wǎng)上交易以及送錢上門等方式,經(jīng)常發(fā)生單筆上千萬元的交易。
7月21日,廣東省佛山市公安局經(jīng)偵支隊(duì)成功搗毀一特大地下錢莊,抓獲犯罪嫌疑人6名,現(xiàn)場繳獲人民幣620余萬元,凍結(jié)涉案資金1300余萬元。經(jīng)查,2007年以來,犯罪嫌疑人麥某伙同其妻邱某等人以住所為窩點(diǎn),從事非法買賣外匯業(yè)務(wù),通過現(xiàn)金交易或銀行存折劃轉(zhuǎn)資金等方式非法買賣外匯,數(shù)額特別巨大。
目前,除廣東外,北京、江西、遼寧等地公安機(jī)關(guān)也破獲了多起重大地下錢莊案件。上述系列案件的成功告破,沉重打擊了地下錢莊違法犯罪活動(dòng)的囂張氣焰,維護(hù)了正常的金融管理秩序,保障了國家經(jīng)濟(jì)安全。
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