不法匯款公司盜用證件惹禍端 意華人無端遭搜查——中新網(wǎng)

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        不法匯款公司盜用證件惹禍端 意華人無端遭搜查
      2009年01月23日 14:36 來源:中國(guó)新聞網(wǎng) 發(fā)表評(píng)論  【字體:↑大 ↓小

        中新網(wǎng)1月23日電 據(jù)意大利《歐聯(lián)時(shí)報(bào)》報(bào)道,1月22日早晨,正當(dāng)生活在意大利普拉托的王霞(化名)女士準(zhǔn)備上班的時(shí)候,幾名警員走進(jìn)了她的家,隨即對(duì)室內(nèi)進(jìn)行了簡(jiǎn)單搜查,并請(qǐng)王霞回警局接受調(diào)查。

        原以為警員進(jìn)行正常戶籍檢查的王霞感到事情有點(diǎn)蹊蹺便問警員,為何要到警局接受調(diào)查,警員告訴王霞,你涉嫌非法向境外匯出大量現(xiàn)金,必須接受警方調(diào)查。無奈王霞只能隨警員來到了警局。

        在警局審訊室警員問王霞,一年內(nèi)累計(jì)向中國(guó)匯出多少現(xiàn)金,并說明這些資金來源。王霞想了想回答說,2007年年底自己給國(guó)內(nèi)的親友匯過1000歐元,2008年沒有向境外匯過款。警員認(rèn)為王霞不老實(shí),便拿出證據(jù)說,你在一年內(nèi)向中國(guó)匯出30多萬歐元,現(xiàn)在你需要說明資金的來源。王霞有些茫然,自己何時(shí)向中國(guó)匯過30多萬歐元,這30萬歐元又從何而來?

        王霞連忙警員解釋說,自己真的只匯過1000歐元,除非是他人冒用自己的名義匯款。警員看王女士講的真切,就拿出中國(guó)收款人的名字請(qǐng)王霞指認(rèn),王霞在一串名單中看到只有1000歐元是自己所匯,其他的人名一個(gè)自己都不認(rèn)識(shí)。王女士如夢(mèng)初醒,果然是不法匯款公司盜用了自己的名字向境外匯款。

        王霞申辯說,自己匯款時(shí)給匯款公司留下了自己的證件復(fù)印件,后來的事情就不清楚了。負(fù)責(zé)調(diào)查的警官表示,希望王霞配合警員的進(jìn)一步調(diào)查,警方將會(huì)對(duì)你近年來的資金往來進(jìn)行全面核查,并根據(jù)調(diào)查情況向法院提起訴訟請(qǐng)法院裁決。

        2008年2月間,意大利政府曾出臺(tái)新的金融管理規(guī)定,對(duì)居民存款、現(xiàn)金使用、移民匯款加強(qiáng)了管制。根據(jù)新規(guī)定,意大利向境外匯款單次月限定金額為12500歐元,匯款人匯款時(shí),須填寫真實(shí)身份,對(duì)身份不實(shí)的匯款,一經(jīng)查出政府將凍結(jié)匯款;對(duì)不核實(shí)匯款人身份的匯款公司,政府將加大處罰力度。

        由于政府規(guī)定匯款實(shí)名制,導(dǎo)致無證件的華人移民無法匯款。個(gè)別不法的匯款公司為了招攬生意,便利用曾來匯過款有合法身份華人的名義為無證件的人匯款,以至釀成了無數(shù)個(gè)向王霞女士一樣的悲劇。

        王霞向記者哭訴說,這完全是飛來橫禍,自己白白耗費(fèi)時(shí)間不說,還要花冤枉錢請(qǐng)律師打官司。王霞女士呼吁華人要慎防一些不法匯款公司盜用證件,以免為自己帶來麻煩。王女士也告誡那些不法商人,切不要因?yàn)樽约旱男±鴵p害同胞的利益。

        王霞表示,自己是打工的,收入和資金往來簡(jiǎn)單,經(jīng)過警方核查,最多只是損失律師費(fèi)而已,假如自己經(jīng)商或辦廠,遇到了此類事件,恐怕只有被查到倒閉為止。所以,華人社會(huì)盜用他人證件的行為,應(yīng)當(dāng)遭到全社會(huì)的共同譴責(zé)。(博源)

      編輯:孫金誠(chéng)】
      直隸巴人的原貼:
      我國(guó)實(shí)施高溫補(bǔ)貼政策已有年頭了,但是多地標(biāo)準(zhǔn)已數(shù)年未漲,高溫津貼落實(shí)遭遇尷尬。
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