中新網(wǎng)3月28日電 據(jù)新華社報(bào)道，中國(guó)廣東、福建公安部門日前開展了打擊地下錢莊的專項(xiàng)行動(dòng)，一舉打掉32個(gè)地下錢莊，收繳贓款、贓物價(jià)值3000多萬元，抓獲了包括地下錢莊莊主在內(nèi)的犯罪嫌疑人90多名。這是公安機(jī)關(guān)近期打擊洗錢犯罪取得的成果之一。
據(jù)公安部經(jīng)濟(jì)犯罪偵查局介紹，中國(guó)公安部門在反洗錢方面的工作雖尚處于起步階段，卻已初步顯示出打擊這種犯罪的力量，對(duì)洗錢犯罪起到了有效震懾作用。
為了促進(jìn)反洗錢工作的展開，公安部經(jīng)濟(jì)犯罪偵查局于去年4月專門成立了洗錢犯罪偵查處，負(fù)責(zé)制定預(yù)防、打擊洗錢犯罪活動(dòng)的對(duì)策和措施，協(xié)調(diào)、指導(dǎo)、部署各地公安機(jī)關(guān)經(jīng)偵部門依據(jù)刑法查處洗錢犯罪案件，以及國(guó)際合作等方面的工作。洗錢犯罪偵查處成立以來，積極加強(qiáng)與金融、外匯、財(cái)政、外交等有關(guān)職能部門在反洗錢工作中密切合作，建立了相關(guān)協(xié)作制度，跟蹤、分析、協(xié)查可疑資金的流動(dòng)情況，共同做好洗錢犯罪的預(yù)防工作。
據(jù)經(jīng)濟(jì)犯罪偵查局一位負(fù)責(zé)人介紹，近一段時(shí)間，公安機(jī)關(guān)針對(duì)金融機(jī)構(gòu)及金融監(jiān)管部門移交的可疑金融交易線索進(jìn)行了認(rèn)真調(diào)查，針對(duì)一些復(fù)雜、疑難案件，公安機(jī)關(guān)與金融機(jī)構(gòu)或金融監(jiān)管等部門組成聯(lián)合調(diào)查組，共同開展調(diào)查工作。
為了加大打擊洗錢犯罪的反應(yīng)速度，各級(jí)公安機(jī)關(guān)都設(shè)立了專門機(jī)構(gòu)或由專人負(fù)責(zé)受理洗錢犯罪的舉報(bào)線索。對(duì)舉報(bào)的線索，公安機(jī)關(guān)均認(rèn)真開展了調(diào)查，經(jīng)初查發(fā)現(xiàn)涉嫌犯罪的，由公安機(jī)關(guān)進(jìn)一步調(diào)查，并在適當(dāng)?shù)臅r(shí)候?qū)⒄{(diào)查結(jié)果向舉報(bào)人反饋。目前，公民和公司、企業(yè)舉報(bào)或提供洗錢犯罪線索成為當(dāng)前揭露和打擊洗錢犯罪案件的一個(gè)重要來源。
此外，公安機(jī)關(guān)在開展偵辦工作的同時(shí)，還有針對(duì)地研究辦案中所遇到的有關(guān)問題，在偵辦案件實(shí)踐的基礎(chǔ)上，目前已向立法部門提出了擴(kuò)大洗錢上游犯罪的定罪范圍、完善洗錢犯罪的認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)等立法建議。
隨著洗錢犯罪的國(guó)際性特征日益明顯，中國(guó)不斷加大反洗錢的國(guó)際合作力度，目前已與40多個(gè)國(guó)家建立了合作關(guān)系。
與此同時(shí)，全球性反洗錢組織“金融行動(dòng)特別工作組(FATF)”27日在北京與中國(guó)有關(guān)部門就反洗錢工作展開交流探討。
“金融行動(dòng)特別工作組”成立于1989年，現(xiàn)有成員31個(gè)國(guó)家和地區(qū)，主要包括發(fā)達(dá)國(guó)家和我國(guó)香港特別行政區(qū)等主要國(guó)際金融中心。這個(gè)組織專門研究和制定各國(guó)國(guó)內(nèi)和國(guó)際反洗錢政策，并促進(jìn)這些政策的廣泛實(shí)施。金融行動(dòng)特別工作組作為重要的全球性反洗錢組織，先后制訂了反洗錢40條建議及反恐融資8條特別建議，并為促進(jìn)這些建議的廣泛實(shí)施做了大量工作，得到國(guó)際社會(huì)的廣泛認(rèn)可。
在這次為期兩天的“金融行動(dòng)特別工作組—中國(guó)研討會(huì)”上，金融行動(dòng)特別工作組的代表將與中國(guó)公安部、外交部、財(cái)政部、中國(guó)人民銀行、國(guó)家外匯管理局、國(guó)務(wù)院臺(tái)辦等有關(guān)部門圍繞反洗錢和反恐融資工作、金融特別行動(dòng)工作組反洗錢40條建議和反恐融資8條特別建議、中國(guó)打擊反洗錢犯罪和恐怖活動(dòng)融資及其相關(guān)立法等問題進(jìn)行廣泛、深入的交流和探討。這是“金融行動(dòng)特別工作組”第一次在非成員國(guó)召開研討會(huì)。
中國(guó)代表在研討會(huì)上表示，將進(jìn)一步加強(qiáng)與“金融行動(dòng)特別工作組”及其成員在打擊跨國(guó)洗錢犯罪領(lǐng)域的合作，為更有效地打擊跨國(guó)洗錢犯罪活動(dòng)作出不懈努力。
據(jù)公安部介紹，這次研討會(huì)對(duì)“金融行動(dòng)特別工作組”及其成員加強(qiáng)與中國(guó)之間的交流和友好往來，相互學(xué)習(xí)借鑒打擊洗錢犯罪和恐怖活動(dòng)融資的經(jīng)驗(yàn)，共同探討打擊跨國(guó)洗錢犯罪的對(duì)策將產(chǎn)生積極影響。
另?yè)?jù)公安部外事局介紹，中國(guó)自1989年以來先后加入了聯(lián)合國(guó)多項(xiàng)有關(guān)公約和條約，并按照有關(guān)規(guī)定，在國(guó)內(nèi)采取了有效措施開展打擊洗錢和恐怖活動(dòng)融資活動(dòng)。我國(guó)還與幾十個(gè)國(guó)家簽署了70多個(gè)有關(guān)警務(wù)合作、打擊犯罪等方面的合作協(xié)議、諒解備忘錄和紀(jì)要。在接受有關(guān)國(guó)家向我國(guó)派駐警務(wù)聯(lián)絡(luò)官的同時(shí)，我國(guó)也向美國(guó)、土耳其、泰國(guó)等5個(gè)國(guó)家派駐了7名警務(wù)聯(lián)絡(luò)官。
統(tǒng)計(jì)顯示，公安部近兩年收到20余個(gè)境外執(zhí)法部門洗錢犯罪線索的協(xié)查函100余件，均及時(shí)部署調(diào)查工作，竭盡所能查尋線索，查找犯罪嫌疑人下落等，并將核查結(jié)果及時(shí)回復(fù)對(duì)方。2001年9月，內(nèi)地警方協(xié)助一境外執(zhí)法當(dāng)局調(diào)查一起涉及巨額資金的洗錢犯罪案件，最終使涉案的40余名犯罪嫌疑人被成功起訴。此外，我國(guó)按照國(guó)際公約和條約的有關(guān)規(guī)定，采取了有效措施開展打擊恐怖活動(dòng)融資的國(guó)際合作，去年以來，公安部共協(xié)助國(guó)外執(zhí)法部門調(diào)查涉恐資金線索10余件。
據(jù)公安部經(jīng)濟(jì)犯罪偵查局一位負(fù)責(zé)人介紹，為加強(qiáng)國(guó)際交流，掌握國(guó)際反洗錢最新動(dòng)態(tài)和技術(shù)手段，公安機(jī)關(guān)積極派員參加有關(guān)反洗錢培訓(xùn)項(xiàng)目，并派員赴法國(guó)、俄羅斯、印度尼西亞、香港等國(guó)家和地區(qū)參加有關(guān)反洗錢國(guó)際會(huì)議，考察反洗錢法律、運(yùn)行機(jī)制等，就雙邊的反洗錢合作機(jī)制進(jìn)行了積極有效的探索，并與這些國(guó)家的反洗錢執(zhí)法部門建立了較為密切的合作關(guān)系。為了開展反洗錢工作的需要，公安部還于2002年4月成立了洗錢犯罪偵查處，主要負(fù)責(zé)調(diào)查、研究、掌握國(guó)內(nèi)外洗錢犯罪活動(dòng)的基本特征，制定打擊措施，與國(guó)際有關(guān)組織和警方開展反洗錢執(zhí)法合作等工作。
新聞背景一：洗錢犯罪
洗錢犯罪就是通過種種手段使“黑錢”轉(zhuǎn)變?yōu)椤昂戏ㄘ?cái)產(chǎn)”，從而掩飾、隱瞞其真實(shí)來源和性質(zhì)的過程。所謂“黑錢”就是指違法犯罪所得及其產(chǎn)生的收益，如販毒、走私、詐騙、盜竊、貪污、偷漏稅等獲得的非法利益。
據(jù)公安部經(jīng)濟(jì)犯罪偵查局有關(guān)負(fù)責(zé)人介紹，洗錢犯罪可以和絕大多數(shù)的犯罪共生，是這些犯罪的下游犯罪。從司法角度看，洗錢成為一種“犯罪屏障”，既妨害了司法活動(dòng)，也助長(zhǎng)犯罪分子有恃無恐的氣焰，促使他們不斷實(shí)施犯罪。從金融管理秩序角度來看，洗錢活動(dòng)往往借助于合法的金融網(wǎng)絡(luò)清洗大筆黑錢，這不僅侵害了金融管理秩序而且也嚴(yán)重破壞了公平競(jìng)爭(zhēng)規(guī)則，破壞了市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)主體之間的自由競(jìng)爭(zhēng)，從而對(duì)正常、穩(wěn)定的經(jīng)濟(jì)秩序帶來一定的負(fù)面影響。
據(jù)國(guó)際貨幣基金組織統(tǒng)計(jì)，全球每年非法洗錢的數(shù)額約占世界國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值的2%至5%，介于6000億至1.8萬億美元之間，且每年以1000億美元的數(shù)額不斷增加。特別是在當(dāng)前經(jīng)濟(jì)全球化、資本流動(dòng)國(guó)際化的情況下，洗錢活動(dòng)對(duì)國(guó)際金融體系的安全、對(duì)國(guó)際政治經(jīng)濟(jì)秩序的危害極大。因而，國(guó)際社會(huì)中洗錢與反洗錢的斗爭(zhēng)從來就沒有停止過。
新聞背景二：金融行動(dòng)特別工作組(FATF)
金融行動(dòng)特別工作組(Finacial Action Task Force on Money Laundering,簡(jiǎn)稱FATF)成立于1989年，專門研究和制定各國(guó)國(guó)內(nèi)和國(guó)際反洗錢的政策并促進(jìn)這些政策的廣泛實(shí)施。目前該組織的成員已擴(kuò)大到31個(gè)國(guó)家和地區(qū)，主要包括發(fā)達(dá)國(guó)家和我國(guó)香港特別行政區(qū)等主要國(guó)際金融中心。金融行動(dòng)特別工作組作為重要的全球性的反洗錢組織，先后制訂了反洗錢40條建議及反恐融資8條特別建議，并為促進(jìn)這些建議的廣泛實(shí)施做了大量工作，得到國(guó)際社會(huì)的廣泛認(rèn)可。
中國(guó)政府十分重視金融行動(dòng)特別工作組在推動(dòng)全球性反洗錢工作中的重要作用，目前正在認(rèn)真研究加入金融行動(dòng)特別工作組的問題。
