中新社北京三月十日電(記者魏晞)二00三年是中國國家外匯局正式實施大額和可疑外匯資金交易報告制度的第一年。記者今天從國家外匯局獲悉，中國外匯領(lǐng)域反洗錢已取得積極進(jìn)展。
截至二00三年末，國家外匯管理局共收到中國各外匯指定銀行報送的當(dāng)年三至十二月的大額和可疑外匯資金交易報告二百六十四點(diǎn)九五萬筆，累計金額達(dá)六千六百一十七億美元。根據(jù)篩選數(shù)據(jù)，國家外匯管理局平均每月向外匯分局移交兩千多個需繼續(xù)核查的企業(yè)和個人的名單。
國家外匯局相關(guān)負(fù)責(zé)人表示，目前外匯領(lǐng)域已經(jīng)初步形成了銀行、外匯局和公安等執(zhí)法部門三位一體的反洗錢工作機(jī)制。在這一工作機(jī)制下，由銀行負(fù)責(zé)報告大額和可疑外匯資金交易，外匯局對銀行上報的數(shù)據(jù)進(jìn)行匯總、篩選、甄別、分析，并對篩選出的可疑外匯資金交易進(jìn)行初步核查后，由外匯局對外匯違規(guī)問題進(jìn)行查處，由公安部門對涉嫌犯罪的進(jìn)行查處。
外匯管理局認(rèn)為，這一工作機(jī)制實現(xiàn)了非現(xiàn)場監(jiān)管與現(xiàn)場檢查的有機(jī)結(jié)合，不僅提高了非現(xiàn)場監(jiān)管的有效性，更使現(xiàn)場檢查更加有的放矢，由被動反映型轉(zhuǎn)向主動核查型。
隨著外匯領(lǐng)域反洗錢工作機(jī)制初步形成，國家外匯局不僅發(fā)現(xiàn)和破獲了涉及“地下錢莊”和非法買賣外匯的重要案件，還發(fā)現(xiàn)涉及國家金融安全問題的重大案件線索。外匯領(lǐng)域反洗錢工作對于有效遏制和打擊外匯領(lǐng)域的違法、違規(guī)活動已經(jīng)發(fā)揮了重要作用。
