中新網(wǎng)8月9日電 據(jù)中國(guó)國(guó)家外匯管理局消息，為加大力度打擊“地下錢莊”和反跨境洗錢，中國(guó)外匯領(lǐng)域已建立反洗錢名單分類管理庫(kù)。
反洗錢名單分類管理庫(kù)包括“白名單”庫(kù)、“重點(diǎn)關(guān)注名單”庫(kù)和“黑名單”庫(kù)。對(duì)國(guó)家外匯管理局下發(fā)的核查名單，經(jīng)有關(guān)外匯局核查后屬于正常交易的企業(yè)和個(gè)人列入“白名單”庫(kù)，經(jīng)核查涉嫌違法犯罪活動(dòng)和違規(guī)行為的企業(yè)和個(gè)人列入“黑名單”庫(kù)，經(jīng)核查暫時(shí)難以確認(rèn)的企業(yè)和個(gè)人列入“重點(diǎn)關(guān)注名單”庫(kù)。
自2003年3月《金融機(jī)構(gòu)大額和可疑外匯資金交易報(bào)告管理辦法》實(shí)施后，國(guó)家外匯管理局建立了對(duì)大額和可疑外匯資金交易數(shù)據(jù)的核查制度。國(guó)家外匯管理局對(duì)各外匯指定銀行上報(bào)的大額和可疑外匯資金交易數(shù)據(jù)進(jìn)行匯總、篩選、甄別和分析后，將需核查的名單下發(fā)有關(guān)外匯局進(jìn)行初步核查，對(duì)經(jīng)核查后屬于外匯違規(guī)問(wèn)題的，由外匯局進(jìn)行查處，屬于涉嫌洗錢犯罪線索的，移交公安部門查處。
初步統(tǒng)計(jì)顯示，去年3月至12月，外匯局下發(fā)各地外匯局需核查的名單(企業(yè)和個(gè)人)共1.8萬(wàn)多個(gè)。從核查反饋情況看，各地外匯局查處外匯違規(guī)案件36起，涉案金額2000多萬(wàn)美元；移交公安部門案件123起，涉案金額4億多美元。此外，各地外匯局還協(xié)助司法部門及其他執(zhí)法機(jī)關(guān)偵破案件3起，涉案金額470多萬(wàn)美元。
國(guó)家外匯管理局表示，將按照中國(guó)人民銀行反洗錢工作的總體部署，繼續(xù)加強(qiáng)與公安等部門的合作，及時(shí)總結(jié)反洗錢核查工作經(jīng)驗(yàn)，健全核查制度，充分發(fā)揮大額和可疑外匯資金交易報(bào)告制度在監(jiān)測(cè)跨境資金異常流動(dòng)、打擊“地下錢莊”和反跨境洗錢等方面的優(yōu)勢(shì)和作用，促進(jìn)外匯領(lǐng)域反洗錢工作機(jī)制的進(jìn)一步完善。
