“美國(guó)投資網(wǎng)站”子虛烏有，“高額回報(bào)”誘惑重重，眾多網(wǎng)民不斷“中招”，涉案金額高達(dá)1000余萬(wàn)元。株洲警方網(wǎng)監(jiān)部門(mén)接到報(bào)警后，從蛛絲馬跡一路追蹤，歷經(jīng)數(shù)月終于揭開(kāi)這家“投資網(wǎng)站”的廬山真面目。今天，警方詳細(xì)披露了這起已經(jīng)進(jìn)入審理程序的“驚天網(wǎng)案”。
“投資網(wǎng)站”人間蒸發(fā)
2007年2月2日，株洲市民吳某像往常一樣，打開(kāi)家中的電腦，想查看一下自己在www.develop_invest.com.cn上的投資“返利”情況�？伤麉s發(fā)現(xiàn)該網(wǎng)站顯示“正在維護(hù)中，無(wú)法進(jìn)行投資回報(bào)”，接連幾天都是這種情況，到后來(lái)，網(wǎng)站干脆無(wú)法找到了。“肯定被騙了”，吳某急了。
其實(shí)被騙的何止吳某一人，還有吳家附近的60余名居民。
可疑賬戶進(jìn)賬上千萬(wàn)
民警發(fā)現(xiàn)，受害人投資時(shí)都是向兩個(gè)戶名為“黃凱彬”的工行賬戶上匯款，專(zhuān)案組決定從“黃凱彬”入手進(jìn)行追蹤調(diào)查。
由于兩個(gè)賬戶的開(kāi)戶行分別在廣州和深圳。3月19日，專(zhuān)案民警劉望清、劉賽奔赴廣東。通過(guò)調(diào)取黃凱彬賬戶的資金往來(lái)情況發(fā)現(xiàn)，該賬戶上總共匯入的資金高達(dá)1000余萬(wàn)元，部分資金以多筆大額的形式轉(zhuǎn)入了兩個(gè)以“陳伙勝”之名開(kāi)設(shè)的賬戶上。
進(jìn)一步調(diào)查發(fā)現(xiàn)，黃凱彬、陳伙勝的賬戶都開(kāi)通了網(wǎng)上銀行業(yè)務(wù)，銀行資料顯示：“黃凱彬”等幾個(gè)賬戶轉(zhuǎn)賬和查詢時(shí)的用戶中有一個(gè)叫“潘伯娣”的寬帶用戶。警方通過(guò)外圍調(diào)查發(fā)現(xiàn)，潘伯娣、陳伙勝是夫婦，其兒子陳硯星熟知電腦操作。專(zhuān)案組分析認(rèn)為，潘伯娣一家有重大作案嫌疑。
一嫌疑人仍在追捕中
4月5日晚11時(shí)許，民警將潘、陳以及其兒子陳硯星在家中抓獲。在證據(jù)面前，他們供認(rèn)了伙同廣西的另2名嫌疑人譚海民、馮耀一起作案的事實(shí)。
目前，只有譚海民還沒(méi)有到案。警方已將其列為網(wǎng)上逃犯進(jìn)行追捕。
允諾投資返利專(zhuān)騙心切網(wǎng)民
警方偵查查明，2006年9月，從事成人用品生意的譚海民獲悉網(wǎng)絡(luò)詐騙手段后，找到了懂網(wǎng)絡(luò)操作的馮耀，兩人一拍即合，決定搞假投資網(wǎng)站來(lái)騙錢(qián)。在譚海民的指使下，馮耀花60美元，申請(qǐng)了域名，并開(kāi)設(shè)“美國(guó)拓資投資集團(tuán)網(wǎng)站”，發(fā)布美國(guó)拓資投資集團(tuán)吸收民間投資并給予高額返利的虛假信息，騙取“獲利心切”的網(wǎng)民向指定賬號(hào)內(nèi)匯款。
為引誘更多人進(jìn)行所謂的投資，他們先給受害人返利一部分，達(dá)到詐騙更多錢(qián)財(cái)?shù)哪康�。然后轉(zhuǎn)移贓款，將實(shí)施詐騙用的銀行賬戶銷(xiāo)戶，關(guān)閉網(wǎng)站，將受害人用來(lái)投資的錢(qián)據(jù)為己有。
在作案過(guò)程中，譚海民負(fù)責(zé)所謂的市場(chǎng)開(kāi)發(fā)，騙取受害人匯錢(qián)投資；馮耀負(fù)責(zé)網(wǎng)站建設(shè)和維護(hù)，并對(duì)詐騙來(lái)的資金進(jìn)行統(tǒng)計(jì)核算。為了不暴露身份，譚海民又找來(lái)原來(lái)結(jié)識(shí)的生意場(chǎng)上的朋友潘伯娣，要潘與其丈夫陳伙勝一起負(fù)責(zé)在廣東增城、深圳和廣西南寧、百色工商銀行，通過(guò)借用其親戚黃凱彬、劉亞嬌身份證開(kāi)設(shè)多個(gè)銀行賬戶，作匯款和資金轉(zhuǎn)移之用，陳硯星則按譚海民要求通過(guò)網(wǎng)上銀行向受害人返利，并將贓款轉(zhuǎn)到其指定戶名“譚積弟”、“馮耀”等人的賬號(hào)上。(作者:廖才文 易裕厚)
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