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      四川宣判首例洗錢(qián)案 涉案金額2.4億創(chuàng)全國(guó)之最

      2008年08月27日 10:07 來(lái)源:四川日?qǐng)?bào) 發(fā)表評(píng)論

        涉案金額高達(dá)2.4億元,涉案人員15人,起訴罪名包括票據(jù)詐騙罪、金融憑證詐騙罪、洗錢(qián)罪、虛報(bào)注冊(cè)資本罪、偽造公司印章罪、對(duì)公司人員行賄罪等6項(xiàng)——震動(dòng)四川金融界的特大金融詐騙案、四川首例洗錢(qián)案近日宣判。

        成都市中級(jí)人民法院近日作出一審宣判,原成都市陸川投資管理有限公司董事長(zhǎng)楊江風(fēng)被以票據(jù)詐騙罪、金融憑證詐騙罪等數(shù)罪并罰判處死刑,緩期2年執(zhí)行,剝奪政治權(quán)利終身,并處沒(méi)收全部個(gè)人財(cái)產(chǎn);原成都市陸川投資管理有限公司財(cái)務(wù)經(jīng)理余海、總經(jīng)理盧家強(qiáng)被以票據(jù)詐騙罪分別判處死刑,緩期2年執(zhí)行和無(wú)期徒刑;其他12名被告人均被判處20年至4年不等有期徒刑。

        值得注意的是,該案中原四川蜀港投資有限公司法定代表人楊仕明因?qū)罱L(fēng)等人詐騙銀行的6500萬(wàn)元黑錢(qián)洗“白”而被以洗錢(qián)罪判處有期徒刑8年,并處罰金500萬(wàn)元。據(jù)悉,這起以洗錢(qián)罪判刑的案例不僅為四川首例,也創(chuàng)下迄今為止已判決的全國(guó)洗錢(qián)罪金額之最。

        據(jù)成都市檢察院指控,2005年10月至11月,楊江風(fēng)、盧家強(qiáng)、余海等以支付高額利息為條件,將紅世公司的2700萬(wàn)元引存至成都某銀行蜀漢支行,隨后找到紅世公司的財(cái)務(wù)經(jīng)理黃健。黃健為他們偽造公司印鑒提供方便,并收取20萬(wàn)元好處費(fèi)。余海等人偽刻該公司印鑒、偽造轉(zhuǎn)賬憑證,從銀行將該公司2700萬(wàn)元存款全部轉(zhuǎn)走。在不到一年的時(shí)間里,該團(tuán)伙15人先后以同樣手段作案8起,涉案金額高達(dá)2.4億元。

        楊仕明則提供自己以虛假注冊(cè)方式成立的四川蜀港投資有限公司等賬戶幫助楊江風(fēng)等人轉(zhuǎn)款、取現(xiàn),其行為構(gòu)成了洗錢(qián)罪。(谷萍王永強(qiáng)記者鄭先聰)

      編輯:朱鵬英】
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