- 陳水扁家族涉嫌洗錢案 歸功于瑞士銀行報案舉發(fā)
中新網(wǎng)4月12日電 據(jù)臺灣《聯(lián)合報》報道，瑞士洗錢舉報中心(MROS)發(fā)言人貝蒂告訴媒體，該中心在二○○八年間舉報陳水扁家族涉嫌洗錢，并非該中心懷疑陳水扁貪污，而是陳家在瑞士的銀行報案，該中心調(diào)查后發(fā)現(xiàn)有洗錢嫌疑，才交瑞士司法部門偵辦。
根據(jù)瑞士檢察院先前公開的文件，二○○八年八月十四日，瑞士聯(lián)邦候補檢察官哈克曼女士發(fā)函給伯恩臺灣辦事處，要求臺灣當(dāng)局協(xié)助調(diào)查陳水扁之子陳致中夫婦于二○○七年向瑞士賬戶匯入三百一十萬美元，涉嫌洗錢。
在檢察官的請求協(xié)助調(diào)查信中，黃睿靚在瑞士美林銀行開設(shè)兩個賬戶；在二○○七年二月與三月，匯入兩筆來自新加坡瑞士信貸銀行的兩千一百萬美元；同年五月，黃睿靚委托美林銀行代為在開曼群島注冊BOUCHON LTD公司，將這比錢轉(zhuǎn)入該公司賬戶；同年十一月底，陳致中又將一千萬美元從蘇黎世的皇家蘇格蘭銀行匯入BOUCHON LTD公司。至此，大筆款項從瑞士轉(zhuǎn)入開曼群島的“瑞士美林”賬戶。
瑞士洗錢舉報中心表示，因匯款人對金錢來源交待不清及事由不尋常，而瑞士自從一九九八年四月一日開始實施反洗錢法，瑞士當(dāng)局有義務(wù)追查陳家的洗錢行徑。
貝蒂說，“瑞士銀行在經(jīng)手涉嫌洗錢業(yè)務(wù)時，有義務(wù)向我們提供信息；我們會根據(jù)具體情況調(diào)查，如果涉及洗錢及犯罪，就會上報司法部門”。
貝蒂表示，“不管銀行愿不愿意，舉發(fā)是瑞士反洗錢法的規(guī)定，若不舉發(fā)，未來查出弊案，銀行要遭懲處”。
至于這筆七億臺幣最近能否匯回臺灣？瑞士檢察官雖已同意將款項匯回臺灣，但因臺灣仍有死刑，臺灣必須保證對涉案者不實施死刑的承諾，而陳家的認(rèn)罪態(tài)度也是關(guān)鍵。
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