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      臺(tái)特偵組查扁家資金來(lái)源鎖定SOGO案等四大區(qū)塊

      2008年09月09日 14:03 來(lái)源:中國(guó)新聞網(wǎng) 發(fā)表評(píng)論

        中新網(wǎng)9月9日電 臺(tái)灣檢方特偵組偵辦陳水家庭洗錢疑案,懷疑陳水扁妻子吳淑珍在海外的資金不止2100萬(wàn)美元。針對(duì)其資金來(lái)源,特偵組已鎖定SOGO案、力麒建設(shè)、“二次金改”及炒股案等四大區(qū)塊進(jìn)行清查。

        據(jù)臺(tái)灣中時(shí)電子報(bào)報(bào)道,特偵組接獲情資顯示,SOGO經(jīng)營(yíng)權(quán)之爭(zhēng),原有多家業(yè)主有意爭(zhēng)奪,其間,因前臺(tái)當(dāng)局“總統(tǒng)府副秘書長(zhǎng)”馬永成介入?yún)f(xié)調(diào),威脅公股銀行抽取銀根,太設(shè)集團(tuán)才被迫讓出經(jīng)營(yíng)權(quán),最后并由遠(yuǎn)東集團(tuán)取得SOGO經(jīng)營(yíng)權(quán)。

        特偵組認(rèn)為,遠(yuǎn)東集團(tuán)不但取得SOGO經(jīng)營(yíng)權(quán),還取得ETC的重大標(biāo)案,該集團(tuán)是否有資金流向陳水扁家庭,外界傳聞不斷。因此,特偵組接獲相關(guān)情資后,認(rèn)為有必要繼續(xù)清查,才能還原事件真相,目前正深入了解中。

        而介入?yún)f(xié)調(diào)SOGO經(jīng)營(yíng)權(quán)的臺(tái)灣新光醫(yī)院副院長(zhǎng)黃芳彥,曾匯款上億元新臺(tái)幣到新加坡,雖然黃芳彥辯稱資金都是他的,但特偵組正追查資金來(lái)源是否涉及不法。

        至于取得北投纜車案的力麒建設(shè)公司,特偵組也懷疑,其負(fù)責(zé)人郭銓慶有部分資金流向吳淑珍大學(xué)同學(xué)蔡美利家人戶頭,其后又輾轉(zhuǎn)流向吳淑珍胞兄吳景茂在新加坡的賬戶中。

        特偵組指出,力麒建設(shè)公司是否有不法資金流向吳淑珍相關(guān)賬戶,也是后續(xù)追查重點(diǎn)之一。

        而島內(nèi)“二次金改”的過(guò)程中,涉及金控公司的整并,牽扯的利益十分龐大,特偵組已協(xié)調(diào)臺(tái)當(dāng)局“金管會(huì)”清查其中是否涉及不法的利益輸送。據(jù)指出,“金管會(huì)”除“二次金改”的案件外,也查出其它金融案件疑涉及不法,特偵組正追查是否有不法的對(duì)價(jià)關(guān)系存在。

        至于外傳吳淑珍疑涉及炒作燁隆等燁字輩股票,甚至介入未上市股票的買賣,特偵組懷疑她買賣股票的獲利,有部分匯往海外,因此,檢方正深入清查吳淑珍炒股的人頭戶,以及她是否涉及內(nèi)線交易等不法情事。

      編輯:官志雄】
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