亚洲一区精品动漫|亚洲日韩欧美综合中文字幕|久久久国产精品视频!|久久艹视频一区

　　中新網(wǎng)9月11日電 臺(tái)北地檢署偵辦陳水扁女婿趙建銘涉洗錢案，向“中央銀行”調(diào)閱外匯紀(jì)錄，發(fā)現(xiàn)趙建銘三年間匯進(jìn)臺(tái)灣或匯出海外銀行的資金筆數(shù)高達(dá)500多筆。

　　據(jù)臺(tái)灣《聯(lián)合晚報(bào)》報(bào)道，臺(tái)北地檢署檢察官受理趙建銘、寬帶房訊總經(jīng)理游世一在英屬維京群島開設(shè)公司涉及洗錢案，向有關(guān)公務(wù)機(jī)關(guān)調(diào)卷，欲查明兩人的島內(nèi)開戶數(shù)據(jù)、島外開戶數(shù)據(jù)、公司設(shè)立登記數(shù)據(jù)及相關(guān)匯款海外紀(jì)錄等4大項(xiàng)事證，部分資料回籠。

　　調(diào)查發(fā)現(xiàn)趙建銘、游世一兩人2004年到2006年3個(gè)年度的島內(nèi)外匯款紀(jì)錄，趙建銘匯款交易高達(dá)500多筆，但游世一部分則只有10余筆，比例非常懸殊。

　　檢方查出，趙建銘匯款有進(jìn)、有出，以1萬元美金即約新臺(tái)幣30萬元為最大宗，另有零星數(shù)百元美金的匯進(jìn)匯出。檢方認(rèn)為，趙建銘是臺(tái)大骨科醫(yī)生，月薪約新臺(tái)幣20萬元，卻密集匯出、匯入超過他職業(yè)收入的數(shù)額，來源不明。且就趙建銘、游世一在臺(tái)開案的共犯關(guān)系分析，趙是醫(yī)生，匯款筆數(shù)竟然是生意人的50倍。

　　針對(duì)司法調(diào)查發(fā)現(xiàn)的新事證，臺(tái)北地檢署懷疑可能是特偵組清查陳水扁家族人頭賬戶資金的一塊“處女地帶”，尚未被發(fā)掘，決定深入查明后，傳訊趙建銘到案辯解，也不排除將查獲證據(jù)依檢察一體原則，并由特偵組擴(kuò)大偵辦扁家洗錢案。

　　對(duì)于趙建銘匯款筆數(shù)之多，熟知法律金融業(yè)務(wù)人士說，“就賬戶出入的情況而言，匯款簡(jiǎn)直像是錢在島內(nèi)、島外‘流竄’一般！”，而且，如果以三年1000天的區(qū)間來計(jì)算，趙建銘匯款500多筆，等于他每隔1天就要與海外賬戶交易1次，“態(tài)樣嚴(yán)重至極！”

　　臺(tái)檢方已掌握趙建銘海外賬戶交易基本事證，但這些海外銀行名稱是以代碼顯示，因此，將再度函詢“中央銀行”、“金管會(huì)銀行局”就代碼進(jìn)行解讀，查出確實(shí)的海外賬戶銀行，并調(diào)查趙建銘的匯款目的為何？是否與替扁家洗錢犯罪有關(guān)？臺(tái)檢方近期將傳訊趙建銘偵查。