發(fā)表評(píng)論 中新網(wǎng)11月16日電 據(jù)臺(tái)灣《中國(guó)時(shí)報(bào)》報(bào)道，臺(tái)檢方特偵組正加快陳水扁家庭弊案的偵查步驟，傾向?qū)⑿虏楂@的事實(shí)追加起訴，并案由承審機(jī)要費(fèi)案的臺(tái)北法院合議庭審理。據(jù)了解，特偵組本周將開(kāi)會(huì)研商起訴范圍，擬先將機(jī)要費(fèi)案、洗錢(qián)案、南港展覽館案及竹科龍?zhí)痘亻_(kāi)發(fā)案等四大區(qū)塊案情，先行切割起訴。
至于“安亞項(xiàng)目”、“拉美項(xiàng)目”等“機(jī)密外交”、島內(nèi)“二次金改”金控匯款扁家疑云，檢方列為下波調(diào)查重點(diǎn)。陳水扁、馬永成、邱義仁等三名在押被告，尚涉及其它弊案，特偵組持續(xù)搜證中。
特偵組偵辦扁家弊案本周將有動(dòng)作，在陳水扁兒子陳致中、兒媳黃睿靚到案主動(dòng)簽署查賬授權(quán)同意書(shū)后，預(yù)計(jì)本周在收到瑞士美林銀行、瑞士蘇黎世蘇格蘭皇家COUTTS銀行五個(gè)賬戶資料后，再傳喚兩人說(shuō)明。
另外，竹科龍?zhí)堕_(kāi)發(fā)案部分，特偵組也將在本周以證人身份傳喚當(dāng)年的“行政院長(zhǎng)”游錫堃，調(diào)查陳水扁是否介入當(dāng)年購(gòu)地決策過(guò)程。
此外，特偵組也將針對(duì)扁家海外洗錢(qián)案，本周以證人身份傳喚被充當(dāng)人頭的陳水扁母親、吳淑珍母親等家族成員。有關(guān)部分洗錢(qián)流程，特偵組已完全掌握。陳致中是在2005年間，接手扁家海外資產(chǎn)事宜，陳致中先將舅舅吳景茂設(shè)于南非標(biāo)旗銀行新加坡分行賬戶結(jié)束，將錢(qián)轉(zhuǎn)匯至瑞士信貸銀行新加坡分行的三個(gè)賬戶，其中一個(gè)是舅媽吳陳俊英、陳和升姐弟的聯(lián)名賬戶。
其中陳水扁在2006年12月間獲悉英屬澤西島通報(bào)有關(guān)扁家疑洗錢(qián)情資后，陳致中隨后于同年12月15日出境，一周后便有兩名瑞士美林銀行人員搭機(jī)赴臺(tái)，并與黃睿靚洽談開(kāi)戶事宜。
2007年2月間，黃睿靚在瑞士美林銀行新加坡分行開(kāi)戶手續(xù)完成；不久并在理財(cái)專員協(xié)助下，以開(kāi)曼群島控股公司BOUCHON名義，在美林銀行日內(nèi)瓦分行開(kāi)設(shè)證券賬戶、普通賬戶。
事后，陳致中將吳景茂、吳陳俊英等人開(kāi)設(shè)于瑞士信貸銀行新加坡分行的款項(xiàng)結(jié)清，并分別于同年2月14日、3月1日分別匯出20946000美元及1402000美元到黃睿靚在美林銀行的BOUCHON公司賬戶。然后陳致中另在歐洲列支敦士登成立紙上基金會(huì)，再以該基金會(huì)在貝里斯成立紙上公司 GALAHAD MANAGEMENT，接著以該公司名義在瑞士蘇黎世蘇格蘭皇家COUTTS銀行開(kāi)設(shè)賬戶。
去年11月間，黃睿靚BOUCHON美林銀行戶頭，匯出1000萬(wàn)美金至陳致中GALAHAD公司賬戶，由于匯款金額龐大，且時(shí)間短暫，被列為洗錢(qián)警示賬戶。
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