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  2006年4月10日，起草逾兩年的《反洗錢法》草案，已確定4月份提交全國人大常委會進行初審。據(jù)悉，草案中備受關(guān)注的涉及中國反洗錢監(jiān)管體制與機構(gòu)調(diào)整的內(nèi)容，依然維持了之前征求意見稿的設(shè)計。 中新社發(fā) 井韋 攝
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| 中國人民銀行今日發(fā)布《2005 中國反洗錢報告》…… 中國去年破獲洗錢及相關(guān)案件50余起 涉及金額上百億 中國人民銀行今日發(fā)布的《2005中國反洗錢報告》中披露，2005年，中國人民銀行、國家外匯管理局配合公安機關(guān)和其它部門成功破獲洗錢及相關(guān)案件50余起，涉案金額折合人民幣上百億元……<詳細內(nèi)容> 《報告》指出，中國的洗錢犯罪具有很強的本土特征，其中以地下錢莊的洗錢活動最為典型。這些地下錢莊游離于金融監(jiān)管體系之外，從事非法買賣外匯、跨國資金轉(zhuǎn)移及借貸等非法金融業(yè)務，正日益成為貪污、逃稅、走私、偷渡等各種犯罪活動的洗錢渠道之一……<詳細內(nèi)容> 中國已經(jīng)初步建立多層次、完整的反洗錢法律體系 為了依法有效開展國際國內(nèi)反洗錢工作，中國已經(jīng)初步建立了多層次的、完整的反洗錢法律體系……<詳細內(nèi)容> 中國政府正在研究制定《反恐怖法》和《禁毒法》 中國人民銀行今日發(fā)布的《2005中國反洗錢報告》中透露，中國正在研究制定《反恐怖法》和《禁毒法》，這兩部法律也將反洗錢作為重要內(nèi)容……<詳細內(nèi)容> 中國政府目前已批準加入了主要的反洗錢國際公約 中國繼批準《聯(lián)合國禁止非法販運麻醉藥品和精神藥物公約》和《聯(lián)和國打擊有組織跨國犯罪公約》之后，于2005年10月批準了《聯(lián)合國反腐敗公約》。至此，中國已批準加入了主要的反洗錢國際公約……<詳細內(nèi)容> 中國主要反洗錢工作部門都建立了反洗錢執(zhí)行機構(gòu) 目前中國主要的反洗錢工作部門都建立了反洗錢執(zhí)行機構(gòu)。這些執(zhí)行機構(gòu)具體包括中國人民銀行反洗錢局、公安部經(jīng)濟犯罪偵查局、國家外匯管理局管理檢查司、中國反洗錢監(jiān)測分析中心等。中國人民銀行各分支機構(gòu)也從2004年開始逐步設(shè)立專門的反洗錢機構(gòu)并配備專職反洗錢工作人員……<詳細內(nèi)容> |
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