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| 中新社北京八月二十四日電(記者 魏晞)中國人民銀行今日發(fā)布的《二00五年中國反洗錢報(bào)告》顯示，去年中國共打掉地下錢莊及非法買賣外匯窩點(diǎn)四十七個(gè)，涉案金額達(dá)上百億元，繳獲現(xiàn)金三千一百余萬元。 《報(bào)告》指出，中國的洗錢犯罪具有很強(qiáng)的本土特征，其中以地下錢莊的洗錢活動(dòng)最為典型。這些地下錢莊游離于金融監(jiān)管體系之外，從事非法買賣外匯、跨國資金轉(zhuǎn)移及借貸等非法金融業(yè)務(wù)，正日益成為貪污、逃稅、走私、偷渡等各種犯罪活動(dòng)的洗錢渠道之一。 二00五年，中國官方調(diào)動(dòng)各方力量，統(tǒng)一部署，在打擊非法買賣外匯和地下錢莊等方面取得積極進(jìn)展。在此過程中，凍結(jié)了銀行卡、存折及銀行賬戶兩千余個(gè)，涉案資金一點(diǎn)七億元，抓獲犯罪嫌疑人一百六十五名，罰沒金額一千多萬元。 在上�！耙�.一七”特大地下錢莊案中，警方在上海、江蘇昆山、浙江義烏等地?fù)v毀了五個(gè)非法買賣外匯窩點(diǎn)，抓獲二十五名涉案人員，繳獲、凍結(jié)資金四千七百多萬元。該案中，不法分子利用國家對(duì)外商投資企業(yè)的優(yōu)惠政策，通過地下錢莊匯入虛假資本金成立假外資企業(yè)。 |
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