中新網(wǎng)7月4日電 據(jù)中央電視臺報道，中國國家外匯管理局和公安部今天公布了在山東威海破獲的一起特大非法買賣外匯案件，此案涉案金額超過4000萬美元，是迄今為止中國查處的最大一起跨境非法買賣外匯案。國家外匯管理局和公安部表示，今后將加大對外匯領(lǐng)域犯罪行為的打擊力度。
2001年11月14日，威海市公安局和外匯局聯(lián)合行動，在威海市體育路40號的京環(huán)商行，將正在從事外匯非法交易的20多名倒匯嫌疑人抓獲，據(jù)他們交代，這些美元都是從一個叫趙盛宣的人手里購得的。
從趙盛宣在銀行的一個賬戶記錄可發(fā)現(xiàn)，2001年7月11日這一天先后存了40萬、40萬、31、5萬，然后在同一天又一筆把錢全部支取。警方辦案人員指出，同一天頻繁存取這樣大的資金，應(yīng)該說是很不正常的。
根據(jù)中國法律規(guī)定，買賣外匯必須在國家規(guī)定的交易場所進行。而以趙盛宣為首的國際倒匯團伙通過地下渠道在短短1年多的時間里就倒賣外匯折合3億多元人民幣，如此巨額的非法交易是如何進行的？
據(jù)調(diào)查，這個團伙從2000年開始就在威海以做土特產(chǎn)生意為幌子，在中韓兩國間頻繁倒匯，他們的手段可簡單描述為“人民幣兌韓幣——韓幣兌美元——美元兌人民幣”。
在這個過程中，有兩條跨國地下渠道發(fā)揮了關(guān)鍵作用，首先是人民幣兌換為韓幣流向境外，犯罪分子將人民幣倒賣給國內(nèi)的一些外資企業(yè)，由他們在境外的關(guān)聯(lián)機構(gòu)將相應(yīng)的韓幣打入犯罪分子在韓國開立的賬戶，之后，這些韓幣被換成美元，而這些美元則通過另外一條跨國地下渠道流回國內(nèi)，犯罪分子采取“螞蟻搬家”的方式，將大量美元現(xiàn)鈔分批、分散攜帶入境。
據(jù)趙盛宣供述：威海離韓國比較近，他也有熟人在韓國，且專門從事“這樣的生意”。在韓國換成美元之后，就運到碼頭，由帶工帶上船，“一次帶個幾十萬美元”。
通過這樣的方式，平均每天有價值70多萬人民幣的外匯被帶入國內(nèi)進行倒賣。高額的利潤，使這張倒匯網(wǎng)絡(luò)越織越大，到案發(fā)時，倒匯范圍已涉及青島、煙臺、沈陽、延吉等近10個地市。
國家外匯管理局管理檢查司官員指出，跨境非法倒匯案件給國家經(jīng)濟安全造成了極大的危害，他們使用的資金已經(jīng)游離于監(jiān)管之外，脫離了銀行的監(jiān)管系統(tǒng)，資金的走向相當(dāng)復(fù)雜，有可能用于走私、販毒等其他違法行為。
中國法律規(guī)定，非法買賣外匯超過20萬美元就要追究刑事責(zé)任，趙盛宣等6名犯罪嫌疑人非法買賣外匯已累計超過4000萬美元，根據(jù)威海市中級人民法院的審理，他們已構(gòu)成非法經(jīng)營罪，分別被判處10年、7年、3年有期徒刑。
針對當(dāng)前中國外匯領(lǐng)域的犯罪呈現(xiàn)出手段多樣、手法隱蔽、交易迅速的特點，國家外匯管理局和公安部表示今后將加大對外匯領(lǐng)域犯罪行為的打擊力度。國家外匯管理局和公安部近日已發(fā)出通知，在下半年將開展聯(lián)合專項行動，對全國范圍內(nèi)的“地下錢莊”予以集中打擊。
