打著融資的名號，用高額利息做餌為銀行拉存款，然后偽造印鑒從銀行轉(zhuǎn)走款項。用這種手法，楊江風(fēng)等人在不到一年的時間里，作案10起，涉案金額高達(dá)3.3億元。成都市檢察院以涉嫌票據(jù)詐騙罪、金融憑證詐騙罪、洗錢罪、虛報注冊資本罪、偽造公司印章罪、對公司人員行賄罪等6項罪名對15名涉案成員提起公訴。據(jù)了解，犯罪嫌疑人因洗錢罪被檢察機(jī)關(guān)提起公訴，這在我省尚屬首例。昨日，成都中院開庭審理此案。由于涉案人員多，案情復(fù)雜，預(yù)計審理將持續(xù)2至3天。
驚天大案
金錢開道 偽造印鑒轉(zhuǎn)走上億存款
此案被告人包括原成都市陸川投資管理有限公司董事長楊江風(fēng)、總經(jīng)理盧家強(qiáng)、財務(wù)經(jīng)理余海以及四川金曉投資擔(dān)保有限公司經(jīng)理金春來等15人。
據(jù)檢察機(jī)關(guān)指控，2005年10月11月，楊江風(fēng)、盧家強(qiáng)、余海、金春來、馬宇以支付高額利息為條件，將紅世公司的2700萬元引存至成都某銀行蜀漢支行。隨后，這伙人找到了紅世公司的財務(wù)經(jīng)理黃健。收了20萬元后，黃健為這伙人偽造公司印鑒大開方便之門。余海等人偽刻該公司印鑒、偽造轉(zhuǎn)賬憑證，從銀行將該公司2700萬元存款全部轉(zhuǎn)走。事后，余海等人為避免案發(fā)，用詐騙其他單位的資金還了1700萬元。
2005年11月，涂建國與黃永泰共謀，由涂建國出面找到四川某公司。通過花言巧語，再輔以高額利息為條件，涂建國順利地說服該公司將5000萬元存到某銀行成都錦江支行。隨后，該團(tuán)伙使用偽造的轉(zhuǎn)賬支票將其中的4995萬元非法轉(zhuǎn)走。
去年1月，楊江風(fēng)、余海、盧家強(qiáng)、王俊松、謝煒祥、馬宇將某銷售公司共計6000萬元引存到某銀行成都蜀漢支行，隨后用高額好處費打通“關(guān)節(jié)”，仿造了銀行的取款印鑒，使用偽造的轉(zhuǎn)款憑證將其中的3179.6萬元非法轉(zhuǎn)走。為了騙取對方信任，楊江風(fēng)等人用從其他單位詐騙來的資金歸還了3191余萬元。
得手?jǐn)?shù)次，楊江風(fēng)等人并未就此收手，去年7月，楊江風(fēng)、王志明、馬宇經(jīng)共謀，將某建筑設(shè)計院3000萬元引存至某銀行成都羅家碾支行。他們通過數(shù)十萬元好處費開路，順利仿制該公司取款印鑒，使用仿制的電子匯款憑證將3000萬元存款中的2999萬元非法轉(zhuǎn)走。
經(jīng)檢方查明，在不到一年的時間里，該團(tuán)伙共作案10起，涉案金額高達(dá)3.3億元。案發(fā)后，經(jīng)成都市公安機(jī)關(guān)的努力，已追回1億余元，但尚有近1億元的損失仍未挽回。
罕見罪名
四川檢方首次以洗錢罪提起公訴
去年6月，楊江風(fēng)、余海、盧家強(qiáng)、金春來又聚在一起商量“發(fā)財”。金春來找到四川蜀港投資有限公司法定代表人楊仕明，得到金的許諾后，楊仕明引存四川某公司8000萬元到某銀行成都蜀漢支行。事成后，楊仕明不僅如愿獲得800萬元的好處費，還得到一輛價值80萬元的奧迪汽車。隨后，楊江風(fēng)等人又買通該公司財務(wù)人員，輕易獲取公司的財務(wù)印鑒。不久后，8000萬元存款中的6500萬元被非法轉(zhuǎn)入四川蜀港投資有限公司。為掩人耳目，團(tuán)伙成員內(nèi)外勾結(jié)，制作了一張8000萬元的虛假存單用于欺騙存款公司。
檢察機(jī)關(guān)認(rèn)為，楊仕明在楊江風(fēng)等人將該款非法轉(zhuǎn)出后，為掩飾其來源和性質(zhì)，提供自己虛假注冊方式成立的四川蜀港投資有限公司等賬戶幫助楊江風(fēng)等人轉(zhuǎn)款、取現(xiàn)，其行為構(gòu)成了洗錢罪，最終檢方也以此對其提起公訴。據(jù)悉，以洗錢罪提起公訴，在四川尚屬首例。
檢察官說案
存款單位和銀行須提高警惕
據(jù)該案承辦檢察官介紹，該團(tuán)伙成員騙術(shù)其實并不算高明，只要存款單位和銀行嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān)金融管理法規(guī)和制度，騙子的伎倆就不會輕易得逞。一些存款單位追求高息謀取個人好處而對巨額款項不問去向，這為騙子提供了施騙的“沃土”，而銀行之間的惡性競爭，導(dǎo)致一味追求存款額度，使工作人員不嚴(yán)格履行金融法規(guī)和銀行管理制度，甚至個別銀行人員收受賄賂后還為犯罪分子提供方便。(陳臺榮 程興堅 楊為為 李楊）
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