中新網(wǎng)8月30日電 據(jù)人民日報(bào)報(bào)道，經(jīng)國務(wù)院批準(zhǔn)，反洗錢工作部際聯(lián)席會議第一次工作會議近日在京召開。中國人民銀行行長周小川在會上披露，國家反洗錢協(xié)調(diào)機(jī)制和金融業(yè)反洗錢協(xié)調(diào)機(jī)制已初步建立并開始運(yùn)轉(zhuǎn)，中國反洗錢工作體系已初步形成。
所謂洗錢，是指將犯罪所得及其收益通過交易、轉(zhuǎn)移、轉(zhuǎn)換等各種方式加以合法化，以逃避法律制裁的行為。從2003年3月至今，中國人民銀行總行共收到經(jīng)分支機(jī)構(gòu)甄別的人民幣可疑支付交易報(bào)告3061筆。從2003年3月至今，國家外匯局共收到可疑外匯資金交易報(bào)告17.05萬筆，報(bào)告金額97.2億美元。
據(jù)了解，公安部、人民銀行和外匯局還聯(lián)合進(jìn)行了打擊地下錢莊的行動。2002年以來，在福建和廣東兩地打擊地下錢莊的行動中，共偵破案件73起，打掉地下錢莊57個(gè)，搗毀地下錢莊窩點(diǎn)96個(gè)，逮捕或拘留犯罪嫌疑人員240余名，收繳贓款、贓物折合人民幣8000多萬元，涉案資金高達(dá)數(shù)十億元人民幣。周小川還透露，反洗錢法已列入十屆全國人大常委會的立法規(guī)劃。2004年3月，成立了反洗錢法起草領(lǐng)導(dǎo)小組和起草工作小組。按計(jì)劃，2005年初反洗錢法法律草案將正式提交人大常委會討論。(田俊榮)
